sábado, 15 de agosto de 2015

Caso Lava Jato: Las sobornos de Odebrecht hicieron escala en Panamá

La operación de Odebrecht para ocultar y lavar dinero durante los diez últimos años fue bastante compleja. Así lo han descubierto los fiscales brasileños a cargo del caso Lava JatoEl diario panameño La Prensa ha publicado un informe al respecto.
Los magistrados brasileños han desentrañado una compleja red que incluye tres niveles de lavado de activos (para limpiar dinero destinado al pago de sobornos). Y Panamá fue una pieza clave. Ese país fue elegido por la empresa brasileña para crear Construtora Internacional del Sur (CIS). Esta firma -disuelta en el 2014- recibió más de US$ 47 millones en un cuenta en Credicorp Bank. 
De las cuentas de esta empresa se enviaron más de US$ 3 millones de dólares -previo viaje por tres continentes (Europa, África y Asia)- a ejecutivos de Petrobras (en cuentas bancarias suizas). Según la investigación fiscal los fondos de estos envíos pertenecen a sociedades de Odebrecht. 

¿CÓMO SE LIMPIABAN LAS 'PROPINAS'?

Según lo descubierto por el Ministerio Público de Brasil, la operación de 'limpieza' de Odebrecht era similar al funcionamiento de una lavadora, es decir, restriega, enjuaga y tuerce. 
Los fiscales, como parte de su trabajo, iniciaron una rastreo de cuentas desde Suiza hasta Panamá. A este último país llegaron a través de los depósitos deSmith & Nash Engineering y Golac Project, cuyo beneficiario era Odebrecht,la misma firma que le regaló un 'Cristo' a Alan García.
Luego descubrieron que, una vez realizadas las transferencias, los millones de dólares pasaban a otras cinco fachadas también constituidas en Panamá(Sagar, Quinus, Pexo, Milzart y Sygnus) para después llegar a Roberto Costa, Renato Duque y Pedro Borusco, exejecutivos de la estatal Petrobas.
A pesar de la minuciosa investigación, las autoridades brasileñas aún no han podido citar al 'doleiro' (cambista) Bernando Schiller Freiburghaus, quien es señalado como el encargado de diseñar y articular el movimiento de los millones. Este personaje vinculado a Odebrecht se encuentra en Suiza donde se proteje en su doble nacionalidad. No obstante, las autoridades del país europeo ha colaborado con los investigadores del caso Lava Jato.

LA CONEXIÓN POLÍTICA EN PANAMÁ

Uno de los hechos que llamó la atención de los fiscales brasileños fue la publicación de una noticia en el diario panameño La Prensa que CIS cambió de agente residente tres semanas después de que tomara posesión el expresidente Ricardo Martinelli (julio de 2009).
Sospechosamente, este trámite se hizo con la participación personal de Francisco Frankie Martinelli, primo del mencionado exmandatario centroamericano. Precisamente, este pariente de la exautoridad política está vinculado a un contrato secreto de más de US$ 2 millones que una sociedad offshore -presidida por su exchofer- firmó con un contratista del consorcio Odebrecht-FCC.
[Foto de portada: www.mimesisarquitectura.com]

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